坑!300人的微信群除了受害者1人外全是骗子
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2021-03-29 20:01 (北京时间)
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来源:中国警察网

  中国警察网讯 日前,四川省巴中市巴州区人民法院依法对被告人张某某、毛某某、朱某某判处有期徒刑三年、二年、一年零两个月不等刑罚,并处人民币一万元、伍仟元、贰仟元不等罚金。至此,这起发生在四川省巴中市市民单先生身上的外汇电信诈骗案落下帷幕。

  不久前, 单先生到巴中市公安局巴州区分局报案称,他被人拉进一个名为“外汇套利”300多人的微信群。群里有指导老师“喊单”,并不时有人晒出自己的“盈利截图”,还有各种感谢老师带着赚钱之类的话,这让他心动不已。 

  单先生添加了群主“李冰”的微信,并在李冰的指导下注册手机app“鼎盛集团”账号。单先生先按照李冰的指导,向平台充值了小额资金试试水,没想到还真赚了钱。看着平台里自己不断上涨的资金,单先生打消了疑虑,对李冰老师深信不疑,先后向该平台充值7万余元。经过9天的“经营”,单先生准备将盈利取出。可没想到,该平台却不能提现,指导老师李冰的手机和微信也无法联系,单先生这才意识到自己被骗。

  接警后,巴中市公安局巴州区分局高度重视,将前后发生在巴中市“虚假平台炒外汇”类电信诈骗案共10件进行串并,成立专案组,全力开展案件侦查。结合前期调查取证,最终确定“虚假平台炒外汇”电信诈骗案件系湖南娄底境内同一犯罪团伙所为。

  专案组遂赴湖南娄底与当地公安机关联合开展侦查工作。经过近3个月的缜密侦查,两地警方逐步摸清了该电信诈骗犯罪团伙活动规律。随后,果断出击,成功抓获犯罪嫌疑人张某某、毛某某、朱某某。缴获手机40余部,冻结银行存款、扣押赃款共计11万余元。单先生被骗的钱款在第一时间被退赔。

  经查,这起“虚假平台炒外汇”系列电信诈骗案件涉案金额达100余万元。2018年以来,该犯罪团伙采用在微信群里推广“鼎盛集团”交易平台,以指导他人炒外汇赚钱的方式实施电信诈骗。嫌疑人每次只将1名受害人拉进其精心设计的炒外汇微信群。除了受害人1人为投资者外,其余群成员都是该犯罪团伙其他成员,他们使用多部手机,更换扮演客服、指导师、海关工作人员、投资者等多种角色,分工明确,轮流对受害人进行信息轰炸,精神洗脑,让受害人掉进他们设计好的诈骗陷阱。只要受害人资金一到账,钱就会转入该团伙办理的第三方支付平台内,几经周折流转,然后进入犯罪嫌疑人的腰包。(胡雪 赵娜 余长洋)

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